Nguyên giám đốc phòng giao dịch ngân hàng “kinh doanh” tiền giả



Nguyên giám đốc phòng giao dịch ngân hàng “kinh doanh” tiền giả

21:2 21/2/2013

Ngày 21/2, Công an Bạc Liêu hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố 7 bị can về tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, trong đó có nguyên giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng thương mại CP Kiên Long.

Bảy bị can bị truy tố gồm: Lê Anh Duy (34 tuổi, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng thương mại CP Kiên Long huyện Hồng Dân, thuộc Ngân hàng thương mại CP Kiên Long - chi nhánh tỉnh Bạc Liêu) và hàng xóm Duy là Phan Văn Hiếu (34 tuổi, xã Vĩnh Mỹ B, H.Hòa Bình, Bạc Liêu) cùng 5 người khác lần lượt cư trú ở TP. HCM, Tiền Giang, Hậu Giang, Cà Mau, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu).
 
Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 12/2011, Duy đã câu kết cùng 6 đối tượng trên mua 600 triệu đồng tiền giả. Trong đó, Duy đã bỏ 255 triệu đồng tiền thật và mua về 500 triệu đồng tiền giả theo tỷ lệ 49 thật được 100 giả. 100 triệu đồng tiền giả còn lại do một người phụ nữ ở Tiền Giang đem đi tiêu thụ.
 
Trong số tiền giả mua về, ngày 27/2/2012, Duy đã sử dụng 41 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng (tương đương 8,2 triệu đồng) trộn vào tiền thật để trả cho bà Nguyễn Thị Đào (thị trấn Hòa Bình, H.Hòa Bình) 300 triệu đồng trong tổng số 900 triệu đồng tiền mua nhà.
 
Tuy nhiên, khi biết tin những người liên quan đã bị bắt vì hành vi lưu hành tiền giả, Duy đã xúi giục một đối tượng khác mang đi tiêu hủy tại một con kênh. Sau đó, công an địa phương phát hiện và kịp thời ngăn chặn việc số tiền giả này không bị lưu hành trên thị trường. Biết rõ hành vi của mình trước sau cũng bị bại lộ, ngày 19/6/2012, Duy chủ động ra đầu thú. 
 
 

Từ Khóa :